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Noticias Recientes
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UAF y Superintendencia de Sujetos no Financieros fortalecen cooperación para prevenir delitos financieros
La UAF y la Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF) firmaron un convenio para reforzar la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas. Establecen canales seguros de intercambio de información, mesas técnicas y cooperación regulatoria para fortalecer supervisión, análisis financiero y gestión de riesgo.
UAF capacita a TERPEL
La UAF impartió una capacitación a Terpel Panamá como Sujeto Obligado No Financiero, abordando la normativa vigente, el reporte de operaciones sospechosas y buenas prácticas de cumplimiento para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Este entrenamiento refuerza el compromiso institucional con la transparencia y los estándares internacionales.
UAF realiza I Jornada de Actualización 2025 para Sujetos Obligados de la Zona Libre de Colón
La UAF celebró su primera Jornada de Actualización 2025 dirigida a los Sujetos Obligados de la Zona Libre de Colón, con el fin de fortalecer su prevención de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas. El evento, organizado con la Asociación de Usuarios de la Zona Libre, ofreció formación actualizada y promueve una cultura de cumplimiento alineada con estándares internacionales.
UAF realiza conversatorio con Banco General sobre buenas prácticas del ROS
La UAF, junto a Banco General, organizó un conversatorio para intercambiar experiencias sobre la presentación de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS). Se debatieron criterios centrales para identificar operaciones inusuales, documentar correctamente los reportes y revisar casos prácticos. Esta acción fortalece la cooperación público-privada y promueve una cultura de cumplimiento basada en la transparencia y responsabilidad compartida.
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