Con el compromiso de reforzar los mecanismos nacionales de prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, la Unidad de Análisis Financiero de Panamá (UAF) y la Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF) firman acuerdo de cooperación interinstitucional.

El acuerdo tiene como objetivo fortalecer el cumplimiento de la gestión de riesgo y la normativa vigente en materia de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, así como apoyar en la ejecución de iniciativas, programas, planes y proyectos en conjunto, con el objetivo de desarrollar e incorporar que perfeccionen las capacitaciones y la gestión regulatoria para la prevención de los delitos indicados.

Este convenio contempla el establecimiento de canales ágiles y seguros de intercambio de información, así como la organización de mesas técnicas de trabajo y asistencia recíproca en temas relacionados con la supervisión, análisis financiero y cumplimiento normativo.

Durante la firma, el Director de la UAF Dario Herrera enfatizó que “la cooperación entre instituciones que tienen un rol clave en la prevención del delito financiero es esencial para proteger la integridad del sistema económico y dar cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por Panamá”.

Por su parte, la Superintendente Isabel M. Fernández A. destacó la importancia de esta alianza, al señalar que representa un comienzo para fortalecer el trabajo en conjunto, impulsar el desarrollo de iniciativas y aportar a la prevención de delitos financieros, con el fin de alcanzar importantes resultados para el país.

Con esta acción, la Unidad de Análisis Financiero y la Superintendencia de Sujetos no Financieros reafirman su compromiso de promover esfuerzos conjuntos con distintos supervisores y reguladores del país, en aras de fortalecer la estructura nacional contra el lavado de activos y otros delitos financieros.