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UAF y el Benemérito Cuerpo de Bomberos firman convenio que fortalece la cooperacióon insterinstitucional
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá firmaron un convenio de cooperación orientado a fortalecer las capacidades del Estado frente al blanqueo de capitales y amenazas conexas.
Director de la UAF sostuvo una Reunión con la Magistrada Maribel Cornejo Batista de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Darío Herrera Ruíz, director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), sostuvo una reunión con la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Maribel Cornejo Batista, con el objetivo de fortalecer las capacidades del sistema de justicia en la detección y análisis de operaciones financieras vinculadas a actividades ilícitas.
Embajada de la República Federal de Alemania dicta capacitación al personal de la UAF
Equipo técnico de la Unidad de Análisis Financiero, participó en la capacitación titulada “Los Fundamentos de Criptomonedas y Herramientas desde la perspectiva del investigador”, desarrollada en coordinación con la Embajada de la República Federal de Alemania en Panamá e impartida por el equipo BKA de la República Federal de Alemania, con el propósito de fortalecer sus competencias técnicas en el análisis de activos virtuales y el uso de herramientas especializadas.
La UAF llevó a cabo mesa de trabajo con el Comité Operativo Interinstitucional
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) llevó a cabo una mesa de trabajo con el Comité Operativo Interinstitucional, con el objetivo de fortalecer la coordinación y el intercambio de información entre las entidades que conforman el sistema nacional de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.
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