Unidad de Análisis Financiero de Panamá es un órgano técnico que analiza reportes financieros para prevenir el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas.
Director de la UAF sostuvo una Reunión con la Magistrada Maribel Cornejo Batista de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Darío Herrera Ruíz, director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), sostuvo una reunión con la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Maribel Cornejo Batista, con el objetivo de fortalecer las capacidades del sistema de justicia en la detección y análisis de operaciones financieras vinculadas a actividades ilícitas.
Durante el encuentro se abordaron los mecanismos que permitirán poner en marcha acciones conjuntas orientadas al intercambio de conocimientos técnicos y al fortalecimiento de la cooperación interinstitucional en la lucha contra los delitos financieros.
La reunión también permitió reafirmar el rol estratégico de la UAF como organismo técnico encargado del análisis de información financiera para apoyar a las autoridades competentes en la prevención y combate del blanqueo de capitales y otras amenazas al sistema financiero. Asimismo, ambas autoridades coincidieron en la importancia de mantener canales permanentes de comunicación que contribuyan a robustecer la respuesta institucional frente a estos fenómenos.