Unidad de Análisis Financiero de Panamá es un órgano técnico que analiza reportes financieros para prevenir el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas.
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La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá firmaron un convenio de cooperación orientado a fortalecer las capacidades del Estado frente al blanqueo de capitales y amenazas conexas.
Darío Herrera Ruíz, director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), sostuvo una reunión con la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Maribel Cornejo Batista, con el objetivo de fortalecer las capacidades del sistema de justicia en la detección y análisis de operaciones financieras vinculadas a actividades ilícitas.
Equipo técnico de la Unidad de Análisis Financiero, participó en la capacitación titulada “Los Fundamentos de Criptomonedas y Herramientas desde la perspectiva del investigador”, desarrollada en coordinación con la Embajada de la República Federal de Alemania en Panamá e impartida por el equipo BKA de la República Federal de Alemania, con el propósito de fortalecer sus competencias técnicas en el análisis de activos virtuales y el uso de herramientas especializadas.
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) llevó a cabo una mesa de trabajo con el Comité Operativo Interinstitucional, con el objetivo de fortalecer la coordinación y el intercambio de información entre las entidades que conforman el sistema nacional de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.
La Unidad de Análisis Financiero (UAF), en conjunto con Zona Libre de Colón, organizó una jornada de capacitación titulada “Fortalecimiento del conocimiento en materia de prevención del BC/FT/FPADM”, dirigida a la administración de esta zona franca, con el propósito...
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) informa que actualmente se están realizando labores de mantenimiento en la plataforma UAF en Línea, con el objetivo de fortalecer su operatividad y seguridad.
El director de la Unidad de Análisis Financiero Panamá (UAF), Darío Herrera, participó en el panel “La inteligencia financiera como fuente de información para la recuperación de activos ilícitos”, un espacio clave dentro de la LIX Reunión del Grupo de Expertos para el...