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UAF Virtual Academy
Proyecto de capacitación diseñado en una plataforma de enseñanza virtual, con temas relacionados a la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
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ADSO en Línea
Con ADSO en Línea, usted podrá registrarse como usuario y recibir su código UAF.
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ADSO EN LÍNEA
Manuales
En esta sección podrás acceder a nuestros instructivos para la inscripción de nuestras plataformas, así como manuales de sobre ROS, RTE, Declaración Jurada, entre otros.
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Informe Ciudadano
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INFORME CIUDADANO
Noticias Recientes
Convenio de Cooperación entre el Órgano Judicial y la Unidad de Análisis Financiero
La Corte Suprema y la UAF sellan un convenio para reforzar la capacitación y cooperación en la prevención de delitos financieros y la seguridad nacional.
La UAF y la JCJ firman convenio para fortalecer la prevención de delitos financieros y el control de juegos
La UAF y la JCJ firman convenio para reforzar la prevención de delitos financieros y mejorar la supervisión de los juegos de azar en Panamá.
UAF y Superintendencia de Sujetos no Financieros fortalecen cooperación para prevenir delitos financieros
La UAF y la Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF) firmaron un convenio para reforzar la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas. Establecen canales seguros de intercambio de información, mesas técnicas y cooperación regulatoria para fortalecer supervisión, análisis financiero y gestión de riesgo.
UAF capacita a TERPEL
La UAF impartió una capacitación a Terpel Panamá como Sujeto Obligado No Financiero, abordando la normativa vigente, el reporte de operaciones sospechosas y buenas prácticas de cumplimiento para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Este entrenamiento refuerza el compromiso institucional con la transparencia y los estándares internacionales.
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