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Noticias Recientes
Manténgase informado sobre las últimas noticias, actividades y novedades de la UAF.
Comunicado: Capsula Lista ONU
La UAF informa a sus Sujetos Obligados sobre la publicación de la “Lista ONU SCA/2/25 (10)” en su plataforma en línea. Se solicita atender este requerimiento con prontitud para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de sanciones internacionales.
UAF lidera Foro sobre Blanqueo de Capitales y Tecnología Aplicada
En conmemoración del Día Internacional de la Prevención del Blanqueo de Capitales, la UAF organizó un foro interinstitucional con expertos nacionales e internacionales para discutir cómo la inteligencia artificial y la tecnología digital contribuyen a prevenir delitos financieros. Durante el evento, se anunciaron alianzas estratégicas con la UNODC y se analizaron temas clave como lavado digital, redes de trata y cooperación institucional para fortalecer la transparencia y el cumplimiento.
COMUNICADO
La UAF aclara que su mandato legal, según la Ley 23 de 27 de abril de 2015 y sus reformas, se limita al análisis e inteligencia financiera en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas. No ejerce funciones de investigación, auditoría ni sanciones, y sólo se comunica por sus canales oficiales: correo contactcenter@uaf.gob.pa y teléfono 514-0100.
UAF Refuerza Capacitación Técnica en Materia de Seguridad y Control de Armas
La UAF, junto con la DIASP del Ministerio de Seguridad, desarrolló una capacitación especializada sobre el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. La formación fortaleció las capacidades técnicas del personal para identificar riesgos, comprender marcos normativos y mejorar la coordinación interinstitucional, en línea con el compromiso de la UAF con la seguridad nacional y la formación continua.
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