La Unidad de Análisis Financiero resalta las funciones y facultades que le atribuye la Ley 23 de 27 de abril de 2015 y sus modificaciones, que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.

Esta entidad es la encargada, por mandato legal, de desempeñarse como el centro nacional para la recopilación y análisis de información financiera relacionada con los delitos del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Por ende, sus funciones y facultades se centran únicamente en esta misión.

Por lo anterior, esta entidad no cuenta con atribuciones de investigación, auditorías e imposición de sanciones. Por lo que, bajo ningún concepto, solicitará citaciones o comparecencias a nuestras oficinas.

Se les recuerda, a todos los sujetos obligados, que los canales de comunicación oficiales de la Unidad de Análisis Financiero los ejerce nuestro Contact Center a través de la dirección de correo electrónico contactcenter@uaf.gob.pa y de la línea telefónica 514-0100.

Toda comunicación o solicitud que se haga a través de canales de comunicación distintos a los mencionados, no corresponden a acciones ejercidas por la Unidad de Análisis Financiero.