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Panamá inauguró la LIX Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX)
El director de la Unidad de Análisis Financiero Panamá (UAF), Darío Herrera, participó en el panel “La inteligencia financiera como fuente de información para la recuperación de activos ilícitos”, un espacio clave dentro de la LIX Reunión del Grupo de Expertos para el...
ANTAI y UAF firman Convenio de Cooperación para fortalecer la transparencia y la lucha contra la corrupción en Panamá
La ANTAI y la UAF firmaron un convenio de cooperación para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad pública en Panamá. El acuerdo incluye el intercambio de conocimientos, capacitaciones y proyectos conjuntos para prevenir el blanqueo de capitales y otros delitos financieros, promoviendo una administración más ética y abierta.
Comunicado: Capsula Lista ONU
La UAF informa a sus Sujetos Obligados sobre la publicación de la “Lista ONU SCA/2/25 (10)” en su plataforma en línea. Se solicita atender este requerimiento con prontitud para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de sanciones internacionales.
UAF lidera Foro sobre Blanqueo de Capitales y Tecnología Aplicada
En conmemoración del Día Internacional de la Prevención del Blanqueo de Capitales, la UAF organizó un foro interinstitucional con expertos nacionales e internacionales para discutir cómo la inteligencia artificial y la tecnología digital contribuyen a prevenir delitos financieros. Durante el evento, se anunciaron alianzas estratégicas con la UNODC y se analizaron temas clave como lavado digital, redes de trata y cooperación institucional para fortalecer la transparencia y el cumplimiento.
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