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Proyecto de capacitación diseñado en una plataforma de enseñanza virtual, con temas relacionados a la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
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En esta sección podrás acceder a nuestros instructivos para la inscripción de nuestras plataformas, así como manuales de sobre ROS, RTE, Declaración Jurada, entre otros.
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UAF inicia su programa de giras académicas en la Universidad ISAE
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UAF Y ZONA LIBRE DE COLÓN REFUERZAN ESFUERZOS CONJUNTOS PARA PREVENIR DELITOS FINANCIEROS
La ANTAI y la UAF firmaron un convenio de cooperación para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad pública en Panamá. El acuerdo incluye el intercambio de conocimientos, capacitaciones y proyectos conjuntos para prevenir el blanqueo de capitales y otros delitos financieros, promoviendo una administración más ética y abierta.
COLABORADORES DE LA UAF EN CAPACITACIÓN CONSTANTE
La UAF aclara que su mandato legal, según la Ley 23 de 27 de abril de 2015 y sus reformas, se limita al análisis e inteligencia financiera en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas. No ejerce funciones de investigación, auditoría ni sanciones, y sólo se comunica por sus canales oficiales: correo contactcenter@uaf.gob.pa y teléfono 514-0100.
UAF PARTICIPA EN CONVERSATORIO SOBRE SOSTENIBILIDAD Y CUMPLIMIENTO
Noticias(507) 514-0100contactcenter@uaf.gob.paEl Director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Darío Herrera Ruíz, participó en el conversatorio titulado “Sostenibilidad y Cumplimiento en la Sociedad Global”, un espacio de diálogo internacional, que reunió a...
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