En el marco del fortalecimiento del sistema nacional de prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo (BC/FT), la Unidad de Análisis Financiero, organizó un conversatorio con personal del banco Banistmo, enfocado en el intercambio de experiencias y el fomento de buenas prácticas en la elaboración y presentación de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).

La actividad tuvo como objetivo principal reforzar la cooperación entre la UAF y la entidad bancaria, promoviendo una cultura de cumplimiento eficaz y sostenible, basada en estándares internacionales y en la normativa vigente en Panamá.

Durante el conversatorio, se abordaron temas clave como los elementos esenciales que deben contener los ROS, los principales errores identificados durante su análisis, la importancia del enfoque basado en riesgo, y la retroalimentación que permite mejorar los procesos de detección y reporte de actividades inusuales.

El equipo técnico de la UAF, destacó la relevancia del rol de los sujetos obligados, en especial del sector bancario, en la detección temprana de posibles amenazas al sistema financiero. Por su parte, los representantes de Banistmo reiteraron su compromiso con la transparencia, la ética corporativa y el cumplimiento regulatorio.

Este tipo de encuentros forman parte del plan estratégico de la UAF para consolidar alianzas interinstitucionales, fomentar la capacitación continua y garantizar una respuesta conjunta frente a los delitos financieros que afectan al país y a la región.