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Proyecto de capacitación diseñado en una plataforma de enseñanza virtual, con temas relacionados a la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
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En esta sección podrás acceder a nuestros instructivos para la inscripción de nuestras plataformas, así como manuales de sobre ROS, RTE, Declaración Jurada, entre otros.
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La UAF brinda capacitación estudiantes de la USMA
Noticias(507) 514-0100contactcenter@uaf.gob.paLa Unidad de Análisis Financiero (UAF), a través de su Academia UAF, dio continuidad a su programa de Giras Académicas 2025 con una enriquecedora jornada en la Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA),...
UAF y Banistmo realizan conversatorio
Noticias(507) 514-0100contactcenter@uaf.gob.paEn el marco del fortalecimiento del sistema nacional de prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo (BC/FT), la Unidad de Análisis Financiero, organizó un conversatorio con personal del banco...
UAF inicia su programa de giras académicas en la Universidad ISAE
Noticias(507) 514-0100contactcenter@uaf.gob.paLa Unidad de Análisis Financiero, a través de su Academia UAF, dio inicio a su programa de giras académicas 2025, con una jornada educativa en la Universidad de Institución Superior de Administración y Educación (ISAE),...
UAF Y ZONA LIBRE DE COLÓN REFUERZAN ESFUERZOS CONJUNTOS PARA PREVENIR DELITOS FINANCIEROS
La ANTAI y la UAF firmaron un convenio de cooperación para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad pública en Panamá. El acuerdo incluye el intercambio de conocimientos, capacitaciones y proyectos conjuntos para prevenir el blanqueo de capitales y otros delitos financieros, promoviendo una administración más ética y abierta.
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