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Proyecto de capacitación diseñado en una plataforma de enseñanza virtual, con temas relacionados a la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
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En esta sección podrás acceder a nuestros instructivos para la inscripción de nuestras plataformas, así como manuales de sobre ROS, RTE, Declaración Jurada, entre otros.
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Informe Ciudadano
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INFORME CIUDADANO
Noticias Recientes
UAF Y SSNF CAPACITAN A LA LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA EN DEBIDA DILIGENCIA Y PERFIL FINANCIERO DEL CLIENTE
La UAF aclara que su mandato legal, según la Ley 23 de 27 de abril de 2015 y sus reformas, se limita al análisis e inteligencia financiera en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas. No ejerce funciones de investigación, auditoría ni sanciones, y sólo se comunica por sus canales oficiales: correo contactcenter@uaf.gob.pa y teléfono 514-0100.
UAF CAPACITA A ENLACES DE LA ZONA LIBRE DE COLÓN
La UAF aclara que su mandato legal, según la Ley 23 de 27 de abril de 2015 y sus reformas, se limita al análisis e inteligencia financiera en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas. No ejerce funciones de investigación, auditoría ni sanciones, y sólo se comunica por sus canales oficiales: correo contactcenter@uaf.gob.pa y teléfono 514-0100.
UAF ACLARA INFORMACIÓN PUBLICADA POR EL MEDIO DIGITAL CHILENO «INTERFERENCIA»
La UAF aclara que su mandato legal, según la Ley 23 de 27 de abril de 2015 y sus reformas, se limita al análisis e inteligencia financiera en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas. No ejerce funciones de investigación, auditoría ni sanciones, y sólo se comunica por sus canales oficiales: correo contactcenter@uaf.gob.pa y teléfono 514-0100.
PANAMÁ REFUERZA ACCIONES INTERINSTITUCIONALES PARA SU EXCLUSIÓN DE LISTAS DE BAJA O NULA IMPOSICIÓN
La UAF aclara que su mandato legal, según la Ley 23 de 27 de abril de 2015 y sus reformas, se limita al análisis e inteligencia financiera en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas. No ejerce funciones de investigación, auditoría ni sanciones, y sólo se comunica por sus canales oficiales: correo contactcenter@uaf.gob.pa y teléfono 514-0100.
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