La República de Panamá, por su posición geoestratégica, posee condiciones que favorecen el crecimiento económico y atraen la inversión directa extranjera. Por lo antes expuesto, se ha actualizado y desarrollado la normativa, con miras a prevenir que la delincuencia organizada utilice nuestra plataforma financiera, económica y profesional para realizar actividades ilícitas de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. El país cuenta, por primera vez, con una “Evaluación Nacional de Riesgos de Blanqueo de Capitales, y Financiamiento al Terrorismo de Panamá”, la cual identificó amenazas tanto nacionales como internacionales, que constituyen desafíos para el Estado panameño por lo cual, la Comisión Nacional Contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, aprueba la presente Estrategia Nacional para la Lucha contra el Blanqueo de Capitales, el Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Este documento es producto de un trabajo interinstitucional que reúne todos los esfuerzos nacionales en materia de prevención, inteligencia y detección, investigación y justicia penal, que contiene el plan de acción estratégico y técnico, con las herramientas necesarias dirigidas a proteger al país de los daños a la estabilidad social, financiera y reputacional, que estos delitos ocasionan.

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