La Unidad de Análisis Financiero (UAF), en el marco de su compromiso con la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, llevó a cabo una jornada de capacitación y taller práctico titulado:»Fortalecimiento de Capacidades de Supervisión en Materia de LA/FT en el Sector Bancario».

Esta actividad estuvo dirigida al personal de la Superintendencia de Bancos de Panamá, con el objetivo de fortalecer los conocimientos técnicos y operativos relacionados con la supervisión en materia de prevención de delitos financieros, conforme a los estándares internacionales y al marco regulatorio nacional.

Durante la jornada, los participantes abordaron temas clave como tipologías de lavado de dinero, enfoques basados en riesgo, procedimientos de supervisión y análisis de casos prácticos, lo cual permitió una aplicación directa de los conceptos aprendidos en escenarios reales del sector bancario.

Con este tipo de iniciativas, la UAF reafirma su compromiso de continuar promoviendo la cooperación interinstitucional y el desarrollo de capacidades técnicas que fortalezcan el sistema nacional antilavado, asegurando una supervisión más eficaz y una mayor protección del sistema financiero panameño.