La Unidad de Análisis Financiero (UAF) invita a los sujetos obligados del sector bancario a participar en la jornada «Capacitación Sector Bancos».

En esta sesión se abordarán los siguientes temas:

• Marco normativo aplicable a la prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
• Obligaciones de reporte y señales de alerta en operaciones bancarias.
• Buenas prácticas para el cumplimiento del enfoque basado en riesgo.

La actividad está dirigida a oficiales de cumplimiento, personal de operaciones y equipos de prevención de las entidades bancarias.